Эксперт ПОД/ФТ
29 Июля 2025
Город:
Тула
Занятость:
Полная занятость
Компания "Банк ВТБ (ПАО)"
Рабочее место офис, г. Симферополь (релокация)
Обязанности:
- анализ клиентов на предмет их подозрительности;
- подготовка аналитических заключений по итогам проведенного анализа;
- участие в подготовке задач автоматизации мониторинга подозрительных операций;
- подготовка аналитических отчетов;
- консультирование подразделений по вопросам ПОД/ФТ.
Требования:
- высшее образование;
- опыт работы не менее 2-х лет в ПОД/ФТ по части подозрительных операций;
- желателен опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее по тексту – ПОД/ФТ и ФРОМУ) не менее 1,5 лет;
- умение работать с программами Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Outlook, Microsoft PowerPoint, а также операционной системой Astra Linux и Мой Офис.
Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы открыть контакты работодателя
Прикрепите резюме для отклика
Уже с нами?
Войдите, чтобы отправить резюме
27 Июля
Главный специалист-эксперт отдела кадров
Тула
от 45 000 до 55 000 руб.
Компания "ОПФР по Тульской области" Обязанности: Кадровое делопроизводство, ведение отчетности. Подбор, отбор кандидатов на вакантные...
28 Июля
Главный специалист-эксперт отдела по работе с обращениями граждан
Тула
от 40 000 до 45 000 руб.
Компания "ОПФР по Тульской области" Обязанности: - Подготовка ответов на обращения граждан. Требования: - образование не...
28 Июля
Химик-эксперт медицинской организации филиала ФБУЗ ЦГиЭ в ТО в г. Новомосковске
Новомосковск
от 65 000 до 70 000 руб.
Компания "ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской области" Обязанности: осуществление приема, регистрации и кодирования проб...
28 Июля
Химик эксперт медицинской организации филиала ФБУЗ ЦГиЭ в ТО в г. Новомосковске
Новомосковск
от 65 000 до 70 000 руб.
Компания "ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской области" Обязанности: отбор проб воздушной среды, санитарно-гигиенические...
29 Июля
Главный специалист-эксперт управления социального обеспечения семей с детьми
Тула
от 40 000 до 50 000 руб.
Компания "ОПФР по Тульской области" Обязанности: Назначение различных видов пособий семьям с детьми с использованием программных комплексов....
Вакансия размещена в отрасли