Эксперт ПОД/ФТ

29 Июля

Партнерские Вакансии

Город:

Тула

Занятость:

Полная занятость

Компания "Банк ВТБ (ПАО)"

Рабочее место офис, г. Симферополь (релокация)

Обязанности:

  • анализ клиентов на предмет их подозрительности;
  • подготовка аналитических заключений по итогам проведенного анализа;
  • участие в подготовке задач автоматизации мониторинга подозрительных операций;
  • подготовка аналитических отчетов;
  • консультирование подразделений по вопросам ПОД/ФТ.

Требования:

  • высшее образование;
  • опыт работы не менее 2-х лет в ПОД/ФТ по части подозрительных операций;
  • желателен опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее по тексту – ПОД/ФТ и ФРОМУ) не менее 1,5 лет;
  • умение работать с программами Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Outlook, Microsoft PowerPoint, а также операционной системой Astra Linux и Мой Офис.

Открыть контакты работодателя на полной версии сайта

ОТПРАВИТЬ РЕЗЮМЕ
Похожие вакансии

27 Июля

Главный специалист-эксперт отдела кадров

Тула

от 45 000 до 55 000 руб.

Компания "ОПФР по Тульской области" Обязанности: Кадровое делопроизводство, ведение отчетности. Подбор, отбор кандидатов на вакантные...

Отправить резюме подробнее

28 Июля

Главный специалист-эксперт отдела по работе с обращениями граждан

Тула

от 40 000 до 45 000 руб.

Компания "ОПФР по Тульской области" Обязанности: - Подготовка ответов на обращения граждан. Требования: ​​​​​​​​​​​​​​- образование не...

Отправить резюме подробнее

28 Июля

Химик-эксперт медицинской организации филиала ФБУЗ ЦГиЭ в ТО в г. Новомосковске

Новомосковск

от 65 000 до 70 000 руб.

Компания "ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской области" Обязанности: осуществление приема, регистрации и кодирования проб...

Отправить резюме подробнее

28 Июля

Химик эксперт медицинской организации филиала ФБУЗ ЦГиЭ в ТО в г. Новомосковске

Новомосковск

от 65 000 до 70 000 руб.

Компания "ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской области" Обязанности: отбор проб воздушной среды, санитарно-гигиенические...

Отправить резюме подробнее

29 Июля

Главный специалист-эксперт управления социального обеспечения семей с детьми

Тула

от 40 000 до 50 000 руб.

Компания "ОПФР по Тульской области" Обязанности: Назначение различных видов пособий семьям с детьми с использованием программных комплексов....

Отправить резюме подробнее

Вакансия размещена в отрасли

Автобизнес / Автосервис: